How-To: Envía tu prueba de Residencia o Domicilio

Como representante designado de una empresa regulada por la FCA en el Reino Unido, proporcionar una prueba de residencia/domicilio es uno de los elementos clave de nuestro proceso KYC. Sabemos que los documentos varían de un país a otro, pero la buena noticia es que nuestro socio acepta cientos de formas diferentes de identificación y dirección.

¿Qué documentos puedo usar como prueba de residencia?

Dependiendo de la jurisdicción a la que usted pertenezca, esto puede variar ampliamente. Hemos compilado para poder ayudarle mejor, algunas pautas a seguir.

Ejemplos de prueba de residencia/domicilio comunes

Si bien la lista a continuación no es exhaustiva, le proponemos a continuación algunas de las formas de identificación más comúnmente aceptadas. Tenga en cuenta que no aceptamos capturas de pantalla ni fotocopias de documentos. Sin embargo, se aceptan versiones en PDF de facturas de servicios públicos en línea.

  • Un Extracto Bancario o de Crédito Hipotecario: debe incluir su nombre completo, dirección y debe haber sido emitido hace no más de 3 meses.
  • Factura de servicios públicos: gas, electricidad, agua, etc. Estos documentos deben estar asociados a su dirección registrada y deben incluir su nombre completo, dirección y deben haber sido emitidos hace no más de 3 meses.
  • Contrato de arrendamiento: debe ser para un arrendamiento actual, con la dirección registrada completa y la firma del propietario y del inquilino incluidas.
  • Extracto de la tarjeta de crédito: debe incluir su nombre completo, dirección y debe haber sido emitido hace no más de 3 meses.
  • Correspondencia emitida por el gobierno : por ejemplo, una carta de una autoridad pública reconocida o un servidor público, debe incluir su nombre completo, dirección y debe haber sido emitida hace no más de 3 meses.
  • Certificado del empleador: debe incluir su nombre completo, dirección y debe haber sido emitido hace no más de 3 meses.
  • Escritura de compra de vivienda: debe corresponder a su dirección registrada actual e incluir su nombre completo y dirección.

Ejemplo de prueba de residencia/domicilio alternativas

Los siguientes documentos de identidad también se aceptan, generalmente , como comprobante de residencia o domicilio, siempre que tengan su nombre completo y dirección.

  • Documento de Identidad ;
  • Licencia de Conducción

Recuerde que NO puede utilizar el mismo documento para confirmar tanto su identidad como su residencia o domicilio. Requerimos un comprobante de residencia y un comprobante de identificación por separado.

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¿Qué documentos no cuentan como prueba de residencia?

Recuerde, para evitar el fraude y la asociación con personas involucradas en actividades delictivas, es necesario que nuestros usuarios demuestren su dirección actual . A continuación se muestran algunos ejemplos de documentos que no se consideran formas adecuadas de prueba de residencia.

  • Declaración de pensión
  • Referencia bancaria
  • Póliza de seguro
  • Recibo de transferencia

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¿En qué idiomas puedo enviar mis documentos?

Nuestro socio KYC admite la gran mayoría de idiomas, con algunas excepciones notables: el árabe, el farsi y otros basados ​​en la escritura árabe sin transliteración latina, lamentablemente, no se aceptan en este momento. Si su documento está completamente en árabe u otro idioma afín, le pediremos que haga una traducción notariada en inglés.

¿Todavía necesita ayuda?

Nuestro pequeño pero poderoso equipo de Atención al Cliente está siempre más que dispuesto a ayudar en lo que sea. Por favor, si necesita ayuda escríbanos a hello@pynk.io. Dicho todo esto queremos apuntar que si no dispone de toda la documentación requerida, es realmente muy poco lo que podemos hacer para ayudarle, esperamos que pueda entender esta situación y apreciaríamos mucho su comprensión.

Por favor, note que el proceso de verificación de KYC es realizado por una empresa asociada y, mientras tratamos por todos los medios de asistirle en los problemas que puedan presentársele, dependiendo de la naturaleza del problema, la solución al mismo puede tardar un mínimo de hasta 48 horas; por lo que rogamos encarecidamente por su paciencia y comprensión a la hora de contactar con nuestro equipo de Atención al Cliente.

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